7.02.2012. „VOJVODINA“ AD Novi Sad
Broj: 54
Dana: 27.01.2012. godine
Novi Sad
ZAPISNIK
sa vanredne Skupštine „Vojvodina “akcionarsko društvo za ugostiteljstvo i turizam Novi Sad, Novi Sad, Trg Slobode 2, održane dana 27.01.2012. godine u sedištu Društva sa početkom u 14,00 časova.
Od 154 akcionara prisutno je 19 sa ukupno 1988 glasova i poverenik Direkcije za upravljanje oduzetom imovinom Lalić Živorad sa pravom glasa nad akcijama konzorcijuma 59.124 kojeg je ovlastilo Ministarstvo pravde –Direkcije za upravljanje oduzetu imovinu što od ukupno 84.464,00 akcija sa pravom glasa, čini prisutnost od 72 % odnosno potrebnu većinu za odlučivanje (kvorum).
Sastavni deo zapisnika čini spisak prisutnih akciona kao i dokazi o propisnom sazivanju vanredne sednice Skupštine.
Lalić Živorad, direktor Društva, otvorio je sednicu u svojstvu člana Upravnog odbora zbog opravdane sprečenosti predsednika Upravnog odbora da prisustvuje sednici skupštine, pozdravio prisutne i naveo razloge sazivanja vanredne Skupštine ukazujući na doneti novi Zakon o privrednim društvima koji treba da počne sa primenom od 01.02.2012. god. , a sa kojim smo u obavezi da se usaglasimo i donesemo određena akta, a što se vidi iz predloženog dnevnog reda.
Nakon iznetog predložio je dnevni red predhodnog postupka koji je jednoglasno usvojen.
D n e v n i r e d
I Predhodni postupak:
1. Otvaranje sednice Skupštine i imenovanje predsednika Skupštine,
2. Imenovanje zapisničara, dva overivača zapisnika i tri člana Komisije za glasanje
3. Utvrđivanje kvoruma za rad Skupštine
TAČKA 1.Otvaranje sednice Skupštine i imenovanje predsednika Skupštine,
Lalić Živorad za predsednika Skupštine predložio je Alempijević Snežanu. Prisutni su jednoglasno prihvatili predlog i jednoglasno doneli
ODLUKU
ZA PREDSEDNIKA SKUPŠTINE AKCIONARA „VOJVODINA“ AD NOVI SAD NA VANREDNOJ SEDNICI ODRŽANOJ DANA 27.01.2012. GODINE BIRA SE ALEMPIJEVIĆ SNEŽANA .
TAČKA 2. Imenovanje zapisničara, dva overivača zapisnika i tri člana Komisije za glasanje
Alempijević Snežana, predsednik Skupštine, nastavila je sa daljim vođenjem toka sednice konstatujući, da na osnovu prisutnosti akcionara koji imaju pravo glasa, postoji kvorum odnosno potrebna većina za odlučivanje i da se može početi sa radom.
Nakon toga predložila je, da se imenuju dva overivača zapisnika i tri člana Komisije za glasanje i pročitala predlog odluke Upravnog odbora za ovu tačku dnevnog reda, koju su prisutni jednoglasno prihvatili i jednoglasno doneli
ODLUKU
1. ZA ZAPISNIČARA SKUPŠTINE AKCIONARA „VOJVODINA“ AD NOVI SAD NA VANREDNOJ SEDNICI ODRŽANOJ DANA 27.01. 2012. GODINE BIRA SE SIMIĆ ENEZA.
2. ZA OVERIVAČE ZAPISNIKA BIRAJU SE: REPAC DIJANA I NOVAKOVIĆ ROZALIJA.
3. U KOMISIJU ZA GLASANJE BIRAJU SE:
1.1. MILIVOJČEVIĆ ALEKSANDAR
1.2. BUJIŠIĆ MILUN
1.3. ČUKOVIĆ MLAĐENIJA
1.
TAČKA 3. Utvrđivanje kvoruma za rad Skupštine
Komisija za glasanje evidentirala je akcionare koji su se odazvali pozivu i na osnovu utvrđene evidencije o prisutnosti akcionara sednici Skupštine, prisutni akcionari jednoglasno su doneli
ODLUKU
KONSTATUJE SE DA VANREDNOJ SEDNICI AKCIONARA „VOJVODINA“ AD NOVI SAD PRISUSTVUJE 19 AKCIONARA SA UKUPNO 61.112 AKCIJA SA PRAVOM GLASA ŠTO PREDSTAVLJA 72 % OD UKUPNO 84.464,00 AKCIJE SA PRAVOM GLASA ODNOSNO POTREBNU VEĆINU (KVORUM) ZA ODLUČIVANJE.
Nakon toga Alempijević Snežana, pročitala je predlog dnevnog reda redovnog postupka, koji je javnim glasanjem prisutnih akcionara jednoglasno usvojen sledeći
D n e v n i r e d
II Redovni postupak:
1. Usvajanje zapisnika sa redovne godišnje Skupštine održane dana 27.VI.2011. godine
2. Donošenje Osnivačkog akta „VOJVODINA“ AD NOVI SAD radi usklađivnaja sa odredbama Zakona o privrednim društvima („Sl. glasnik RS“ br. 36/2011 i 99/2011)
3. Donošenje Statuta „VOJVODINA“ AD NOVI SAD radi usklađivnaja sa odredbama Zakona o privrednim društvima („Sl. glasnik RS“, br. 36/2011 i 99/2011)
4. Donošenje Poslovnika o radu Skupštine „VOJVODINA“ AD NOVI SAD
5. Donošenje odluke o razrešenju dosadašnje uprave Društva - Upravnog odbora i Nadzornog odbora Društva
6. Donošenje odluke o izboru direktora Društva ( jedan izvršni i dva neizvršna)
7. Donošenje odluke o Imenovanju člana Komisije za reviziju koji ispunjava uslove za nezavisnog revizora
8. Donošenje odluke o naknadama direktora Društva koji čine Odbor direktora Društva
TAČKA 1. Usvajanje zapisnika sa redovne godišnje Skupštine održane dana 27.VI.2011. godine
Kako primedbi na zapisnik sa redovne godišnje Skupštine akcionara „Vojvodina“ AD Novi Sad održane dana 27.06.2011. godine nije bilo, prisutni akcionari jednoglasno su doneli
ODLUKU
USVAJA SE ZAPISNIK SA REDOVNE GODIŠNJE SKUPŠTINE AKCIONARA „VOJVODINA“ AD NOVI SAD ODRŽANE DANA 27.06.2011. GODINE, BEZ PRIMEDBI.
TAČKA 2. Donošenje Osnivačkog akta „VOJVODINA“ AD NOVI SAD radi usklađivnaja sa odredbama
Zakona o privrednim društvima („Sl. glasnik RS“ br. 36/2011 i 99/2011)
Alempijević Snežana iznela je, da smo prema novom Zakonu o privrednim društvima u obavezi da donesemo Osnivački akt, pa je u skladu sa tim utvrđen predlog od strane Upravnog odbora “VOJVODINA“ AD koji će izneti Simić Eneza.
Simić Eneza iznela je, da je Zakonom o privrednim društvima tačno utvrđeno šta jedan osnivački akt treba da sadrži, pa je u skladu sa njim i sačinjen naš Osnivački akt koji sadrži: kratak istorijat, koji inače nije obavezan, ali zbog praćenja kontinuiteta ugrađen je i taj deo, zatim sadrži poslovno ime društva puno i skraćeno, pretežnu delatnost, i sedišt Društva, kapital u dinarima iskazan u akcijama, vrsti akcija, osnivače društva prema evidenciji akcionara koju vodi Centralni registar, depo i kliring hartija od vrednosti. Osnivački akt akcionarskog društva je istorijski dokument i on se ne menja.
Nakon iznetog, predsednik skupštine Alempijević Snežana predlog je dala na glasanje.
Konstatuje se da je za predlog Osnivačkog akta jedan akcionar Šećerov Radoslav glasao "PROTIV", a ostali akcionari "ZA", pa je Skupština akcionara većinom glasova donela
ODLUKU
1.DONOSI SE OSNIVAČKI AKT „VOJVODINA“ AD NOVI SAD RADI USKLAĐIVANJA SA ODREDBAMA ZAKONA O PRIVREDNIM DRUŠTVIMA (SL. GLASNIK RS BR. 36/2011 i 99/2011).
2.OSNIVAČKI AKT „VOJVODINA“ AD NOVI SAD JE SASTAVNI DEO OVE ODLUKE.
TAČKA 3. Donošenje Statuta „VOJVODINA“ AD NOVI SAD radi usklađivnaja sa odredbama Zakona o
privrednim društvima („Sl. glasnik RS“, br. 36/2011 i 99/2011)
Simić Eneza iznela je, da je u skladu sa napred navedenim zakonom javno akcionarsko društvo u obavezi da donese i Statut čija je sadržina propisana zakonom pa je u skladu sa tim Upravni odbor utvrdio predlog Statuta kojim smo se opredelili za jednodomno upravljanje kao jeftiniji oblik upravljanja, prema kojem
su organi društva skupština i najmanje tri direktora koji čine Odbor direktora. Direktore imenuje Skupština i utvrđuje njihove naknade, a mandat im je četiri godine. Direktori u javnom akcionarskom društvu su jedn izvršni, koji je u radnom odnosu i dva neizvršn,a koja su istovremeno i nezavisna nisu u radnom odnosu. Na ovoj sednici u narednim tačkama dnevnog reda predviđena su njihova imenovanja i njihove naknade pa je kroz ovu tačku dnevnog reda dato obrazloženje i za tačku 6. i 7. dnevnog reda.
Nakon iznetog Skupština akcionara većinom glasova donela je
ODLUKU
1.DONOSI SE STATUT „VOJVODINA“ AD NOVI SAD RADI USKLAĐIVANJA SA ODREDBAMA ZAKONA O PRIVREDNIM DRUŠTVIMA (SL. GLASNIK RS BR. 36/2011i 99/2011).
2. STATUT „VOJVODINA“ AD NOVI SAD JE SASTAVNI DEO OVE ODLUKE.
TAČKA 4. Donošenje Poslovnika o radu Skupštine „VOJVODINA“ AD NOVI SAD
Simić Eneza iznela je, da je u skladu sa Zakonom o privrednim društvima i Statutom Društva, koji je usvojen na ovoj sednici, potrebno doneti Poslovnik o radu Skupštine, pa je Upravni odbor na svojoj sednici od 09.01. 2012. god. utvrdio predlog Poslovnika.Poslovnik o radu skupštine uređuje način rada i odlučivanja skupštine, sazivanje sednica, vođenje sednica, glasanje na sednicama itd.
Nakon upoznavanja akcionara sa Poslovnikom, Skupština akcionara jednoglasno je donela
ODLUKU
1.DONOSI SE POSLOVNIK O RADU SKUŠTINE AKCIONARA „VOJVODINA“ AD NOVI SAD.
2.POSLOVNIK O RADU SKUŠTINE AKCIONARA „VOJVODINA“ AD NOVI SAD JE SASTAVNI DEO OVE ODLUKE.
TAČKA 5. Donošenje odluke o razrešenju dosadašnje uprave Društva - Upravnog odbora i Nadzornog odbora Društva
Alempijević Snežana iznela je, da dosadašnju upravu treba razrešiti a imenovati novu Upravu u skladu sa novim Zakonom o privrednim društvima i pročitala utvrđeni predlog Upravnog odbora za ovu tačku dnevnog reda.
Nakon iznetog Skupština akcionara jednoglasno je donela
ODLUKU
1. RAZREŠAVA SE DOSADAŠNJA UPRAVA „VOJVODINA“ IZABRANA NA REDOVNOJ SKUPŠTINI AKCIONARA ODRŽANOJ DANA 27.VI.2011. GODINE I TO:
A) UPRAVNI ODBOR
1. ŽIVORAD LALIĆ, DIPL. PRAVNIK, JMBG: 2504936800047,
2. LUTKIĆ SRĐAN , DIPL. ECC, JMBG: 1501972800018
3. KAROLJ KIRALJ, DIPL. INŽENJER ELEKTROTEHNIKE, JMBG: 0411964810044
4. NATAŠA LALIĆ, DIPL. INŽENJER ZAŠTITE ŽIVOTNE SREDINE JMBG: 0110983855008
5. ANNA MUJAN, DIPL.INŽENJER GEODEZIJE JMBG: 0505956807500
6.
B) NADZORNI ODBOR
1. MUDROH VLADIMIR,
2. SVETEK BOJAN,
3. DAMJANOV MIRJANA.
2. MANDAT LICIMA IZ STAVA 1. TAČKE A) I B) OVE ODLUKE PRESTAJE DANOM REGISTRACIJE KOD NADLEŽNOG ORGANA NOVO IZABRANIH ORGANA DRUŠTVA U SKLADU SA STATUTOM „VOJVODINA“ AD NOVI SAD KOJI JE DONET RADI USKLADIVANJA SA ZAKONOM O PRIVREDNIM DRUŠTVIMA ("SL. GLASNIK RS" BR. 36/2011 i 99/2011).
3.OD POČETKA PRIMENE ZAKONA O PRIVREDNIM DRUŠTVIMA ("SL. GLASNIK RS" BR. 36/2011 i 99/2011) ODNOSNO OD 01.02.2012. GOD. DO USKLAĐIVANJA SA ZAKONOM, ODNOSNO REGISTRACIJE NOVIH ORGANA DRUŠTVA, UPRAVNI ODBOR "VOJVODINA" AD OBAVLJAĆE NADLEŽNOST ODBORA DIREKTORA IZ ČLANA 398. ZAKONA O PRIVREDNIM DRUŠTVIMA.
4. DANOM PRESTANKA MANDATA UPRAVNOM ODBORU DRUŠTVA PRESTAJE MANDAT I SVIM ORGANIMA KOJI SU IZABRANI OD STRANE UPRAVNOG ODBORA DRUŠTVA I TO: DIREKTORU DRUŠTVA, LALIĆ ŽIVORADU, SEKRETARU DRUŠTVA, SIMIĆ ENEZI, KAO I ČLANOVIMA KOMISIJA KOJE JE IMENOVAO UPRAVNI ODBOR DRUŠTVA I TO: KOMISIJE ZA IMENOVANJE, KOMISIJE ZA NAKNADE I KOMISIJE ZA REVIZIJU.
TAČKA 6.Donošenje odluke o izboru direktora Društva ( jedan izvršni i dva neizvršna) koji čine Odbor direktora Društva
Alempijević Snežana iznela je, da je u skladu sa usvojenim Statutom "VOJVODINA"AD, kojim je utvrđeno jednodomno upravljanje, utvrđen predlog odluke za ovu tačku dnevnog reda na sednici Komisije za imenovanje od 12.01.2012. god. pa je isti prisutnim pročitala.
Konstatuje se da je sastavni deo ovog zapisnka predlog Komisij za imenovanje od 12.01.2012. god.
Alempijević Snežana izneti predlog dala je na glasanje.
Konstatuje se da je za predlog odluke jedan akcionar Šećerov Radoslav bio "UZDRŽAN", a ostali akcionari su glasali "ZA", pa je Skupština akcionara većinom glasova donela
ODLUKU
1. U SKLADU SA ČLANOM 383.ZAKONA O PRIVREDNIM DRUŠTVIMA (SL. GLASNIK RS BR. 36/2011 I 99/2011) I
ČL. 49.STATUTA „VOJVODINA“ AD NOVI SAD IMENUJU SE TRI DIREKTORA „VOJVODINA“ AD NOVI SAD OD KOJIH JE JEDAN IZVRŠNI A DVA NEIZVRŠNA I NEZAVISNA I TO:
1.1. ŽIVORAD LALIĆ, DIPL. PRAVNIK, JMBG: 2504936800047, IZVRŠNI DIREKTOR
1.2. LUTKIĆ SRĐAN, DIPL. EKONOMISTA, JMBG: 1501972800018, NEIZVRŠNI i NEZAVISNI DIREKTOR
1.3. DUGANDŽIJA SONJA, DIPLOMIRANI EKONOMISTA, JMBG:1605957355008, NEIZVRŠNI I NEZAVISNI DREKTOR
2. IMENOVANI DIREKTORI IZ TAČKE 1. OVE ODLUKE ČINE ODBOR DIREKTORA „VOJVODINA“ AD NOVI SAD.
3. MANDAT DIREKTORIMA IZ TAČKE 1.OVE ODLUKE TRAJE 4 GODINE POČEV OD DANA REGISTRACIJE KOD
NADLEŽNOG ORGANA.
TAČKA 7. Donošenje odluke o Imenovanju člana Komisije za reviziju koji ispunjava uslove za nezavisnog revizora
Simić Eneza iznela je, da je u skladu sa Zakonom o privrednim društvima za javno akcionarsko društvo obaveza da ima Komisiju za reviziju u kojem jedan član te komisije mora biti nezavisni direktor i da ima odgovarajuće znanje i radno iskustvo u oblasti finansija i računovodstva, pa je predlog Upravnog odbora da to bude neizvršni i nezavisni direktor kojeg smo već imenovali pod tačkom 6. dnevnog reda, a to je Duganđija Sonja, koja ispunjava tražene uslove.
Alempijević Snežana izneti predlog dala je na glasanje.
Konstatuje se da je za predlog odluke jedan akcionar Šećerov Radoslav bio "UZDRŽAN" a ostali akcionari su glasali "ZA", pa je Skupština akcionara većinom glasova donela
ODLUKU
U SKLADU SA ČLANOM 410. ZAKONA O PRIVREDNIM DRUŠTVIMA (SL. GLASNIK RS BR. 36/2011) ČLANOM 56.STATUTA „VOJVODINA“ AD NOVI SAD ZA ČLANA KOMISIJE ZA REVIZIJUIMENUJE SE DUGANDŽIJA SONJA,NEZAVISNI I NEIZVRŠNI DIREKTOR „VOJVODINA“ AD NOVI SAD, KOJA IMA ODGOVARAJUĆE ZNANJE I RADNO ISKUSTVO U OBLASTI FINANSIJA I RAČUNOVODSTVA, KOJE JE NEZAVISNO OD DRUŠTVA U SMISLU ČLANA 392. ZAKONA O PRIVREDNIM DRUŠTVIMA.
TAČKA 8. Donošenje odluke o naknadama direktora Društva koji čine Odbor direktora Društva
Alempijević Snežana iznela je, da je u skladu sa novim Zakonom o privrednim društvima potrebno na Skupštini akcionara utvrditi zaradu odnosno naknadu izabranim direktorima koji čine Odbor direktora, pa je ovlašćeni predlagač Komisija za naknade na svojoj sednici dana 12.01.2012. god. utvrdila predlog tih naknada odnosno zarada i isti prisutnim pročitala.
Konstatuje se da je navedeni predlog Komisije za naknade sastavni deo ovog zapisnika.
Alempijević Snežana izneti predlog dala je na glasanje.
Konstatuje se da je za predlog odluke jedan akcionar Šećerov Radoslav bio "UZDRŽAN" a ostali akcionari su glasali "ZA", pa je Skupština akcionara većinom glasova donela
ODLUKU
1. UTVRĐUJU SE NAKNADE ODNOSNO ZARADE ČLANOVIMA ODBORA DIREKTORA ″VOJVODINA″ AD NOVI SAD U NETO MESEČNOM IZNOSU I TO:
I.
I.1. ZA IZVRŠNOG DIREKTORA LALIĆ ŽIVORADA, DIPLOMIRANI PRAVNIK, KOJI ZASNIVA RADNI ODNOS U ″VOJVODINA″ AD UTVRĐUJE SE ZARADA U IZNOSU OD 80.000,00 DINARA, U KOJOJ JE UKLJUČENO I VREDNOVANJE POSLOVA POVERENIKA DIREKCIJE ZA UPRAVLJANJE ODUZETOM IMOVINOM KOJU IMENOVANI OBAVLJA ,
I.2. ZA NEIZVRŠNOG I NEZAVISNOG DIREKTORA LUTKIĆ SRĐANA, DIPLOMIRANI EKONOMISTA, KOJI NIJE U RADNOM ODNOSU U ″VOJVODINA″ AD, UTVRĐUJE SE NAKNADA U VISINI OD 30.000, 00 DINARA,
I.3. ZA NEIZVRŠNOG I NEZAVISNOG DIREKTORA DUGANDŽIJA SONJI, DIPLOMIRANI EKONOMISTA, KOJA NIJE U RADNOM ODNOSU U ″VOJVODINA″ AD, UTVRĐUJE SE NAKNADA U VISINI OD 30.000, 00 DINARA.
1. NAKNADE I ZARADE ČLANOVIMA ODBORA DIREKTORA ″VOJVODINA″ AD NOVI SAD IZ TAČKE 1. OVE ODLUKE ISPLAĆIVAĆE SE PRILIKOM ISPLATE ZARADA ZAPOSLENIMA U DRUŠTVU ZA MESEC NA KOJI SE ODNOSE I TO UPLATOM NA NJIHOV TEKUĆI RAČUN.
2. OVA ODLUKA SE PRIMENJUJE POČEV OD REGISTRACIJE IMENOVANIH DIREKTORA DRUŠTVA KOD NADLEŽNOG ORGANA ZA REGISTRACIJU.
Nakon što je dnevni red iscrpljen, Lalić Živorad, direktor Društva, obratio se akcionarima podnoseći kratku usmenu informaciju o poslovanju društva u protekloj godini ukazujući na podatke o prihodima od osnovne delatnosti i prihodima od zakupa, strukturu rashoda, šta je sve rađeno na podizanju nivoa ugostiteljskih usluga, orjentaciono podatak o gubitku iz tekućeg poslovanja, koji je u odnosu na 2010. godinu daleko manji.Precizne podatke o poslovanju skupština će imati priliku da dobije kada se bude usvajao završni račun za 2011. god.
Sednica je zaključena u 15,00 časova.
ZAPISNIK VODILA: PREDSEDNIK SKUPŠTINE AKCIONARA „VOJVODINA“ AD
SIMIĆ ENEZA,s.r. ALEMPIJEVIĆ SNEŽANA ,s.r.
OVERIVAČI ZAPISNIKA:
1.REPAC DIJANA,s.r.
2. NOVAKOVIĆ ROZALIJA, s.r.
|